ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
акционеров акционерного общества «Циклотрон»

АО «Циклотрон» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по результатам деятельности Общества за 2025 год, которое состоится 28 апреля 2026 года в 13-00.

Форма проведения собрания – заседание*.
* Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 03 апреля 2026 года.         
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 25 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: 249034, Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, д. 45, конференц-зал «Триумф-отеля» (вход через фойе отеля «Триумф-Плаза»). 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.       Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4.       Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
5.       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.       Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, в кабинете председателя Наблюдательного совета.

Наблюдательный Совет АО «Циклотрон».